В редакцию ForkLog обратился клиент криптовалютной биржи OKX Андрей из РФ, который в июле 2025 года столкнулся с блокировкой аккаунта из-за торговых операций пятилетней давности. Девять месяцев диалогов с администрацией платформы оказались безрезультатными, и пользователь безвозвратно лишился средств на сумму $400 000.

По словам пользователя, 11 января 2025 года на его аккаунте сработала система контроля рисков. Биржа провела верификацию клиента по видео и в апреле запросила детальную информацию по кейсу —  в частности, OKX заинтересовал крупный объем операций от 14 августа 2020 года.

Андрей объяснил это «активной торговлей на платформе, включающей скальпинг и трейдинг внутри спреда для извлечения выгоды из краткосрочных ценовых колебаний». 

20 мая администрация сообщила, что на данном этапе от него не требуется дополнительных документов и информации. 

21 июля OKX уведомила пользователя о блокировке аккаунта за нарушение пунктов 3, 5 и 7 Условий оказания услуг. Они касаются запрещенных видов коммерческой деятельности, торговых операций на платформе и биржевого аккаунта соответственно. 

Пользователь посчитал это процедурной ошибкой, о чем написал в ответном письме. 

Через неделю, 30 июля, биржа потребовала в течение семи дней отправить дополнительные документы, объясняющие методологию трейдинга и то, как клиент выбирал торговые пары.

Клиент утверждает, что платформа ретроспективно изменила критерии документов. По ним он обязан хранить все материалы, полные логи торгов и принятия решений в течение пяти лет. Ранее такое требование не выдвигалось.

Андрей настаивает, что использованная им стратегия легитимна, так как это «маркетмейкинг без хеджирования на фьючерсах». 

29 сентября, спустя девять месяцев разбирательств, OKX закрыла тикет без возможности пересмотра. Аккаунт пользователя остался заблокированным, а средства замороженными.