Американские власти изъяли активы примерно на $84,2 млн, связанные с платежной компанией Capstone Limited. Через нее зарегистрированный в Доминике EQIBank получал доступ к банковской системе США. Сам банк оказывал услуги Tether, пишет The Information.

Связь Capstone с эмитентом USDT была косвенной. По данным СМИ, Tether использовала EQIBank для обработки банковских переводов клиентов, проводивших покупку и погашение стейблкоина.

Для долларовых операций в Соединенных Штатах банк пользовался услугами Capstone.

Согласно материалам федерального суда Калифорнии, речь идет о $79,1 млн на счете Capstone в Wells Fargo Securities, $1,86 млн в Wells Fargo Bank и $2,06 млн в JPMorgan Chase.

В дело также включены около 1,18 млн USDT с двух адресов. Совокупно перечисленные активы оцениваются примерно в $84,2 млн.

Прокуратура добивается их конфискации в рамках гражданского производства. Окончательного решения о принадлежности средств пока нет.

14 сентября суд постановил опубликовать уведомление о деле на forfeiture.gov на 30 дней. Заинтересованные стороны смогут заявить права на активы в установленный судом срок.

29 июня EQIBank обратился в федеральный суд с требованием вернуть изъятые средства.

Банк оценил их примерно в $89 млн и утверждает, что они составляют около 80% его денежных активов. В EQIBank предупредили, что окончательная потеря средств может создать риск ликвидации.

15 июля американские прокуроры подали отдельный гражданский иск о конфискации примерно $84,2 млн, связанных со счетами Capstone и двумя адресами с USDT.