Минфин США ввел санкции против пяти участников сети, которая, по данным ведомства, за шесть лет собрала для ХАМАС более $2 млн через фиктивные благотворительные организации и криптовалюты. Сотни тысяч долларов из этой суммы переводились в цифровых активах.

Под ограничения попал Салим Абдалла Салим аль-Зак — заместитель командира батальона военного крыла ХАМАС «Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам». По версии Минфина, он управлял финансовой сетью, которая использовала сервисы денежных переводов и криптовалютные кошельки для перемещения средств.

В санкционный список включили базирующихся во Франции Фаузи Барику и Амель Уалид, а также связанные с ними Association Baraka и Ensemble C Mieux.

Американские власти утверждают, что организации собирали пожертвования под видом гуманитарной помощи жителям сектора Газа, после чего переводили часть средств аль-Заку. Тот направлял деньги ХАМАС.

С 2020 по 2026 год Барика, Уалид и аль-Зак собрали более $2 млн. Около $1,5 млн поступило после нападения террористической группировки на Израиль 7 октября 2023 года.

Минфин отдельно уточнил, что в криптовалюте Барика и Уалид отправили аль-Заку «сотни тысяч долларов». Ведомство не утверждает, что через цифровые активы прошла вся заявленная сумма.

Аль-Зак также продвигал сборы Барики и Уалид в своих социальных сетях. Association Baraka он учредил совместно с Барикой, а Ensemble C Mieux создала Уалид.

Все активы фигурантов, находящиеся в США или под контролем американских лиц, подлежат блокировке и декларированию в OFAC.

Под ограничения также подпадают компании, которые прямо или косвенно на 50% и более принадлежат одному или нескольким лицам из санкционного списка. Американским лицам по общему правилу запрещено совершать с ними сделки.

Иностранным финансовым организациям, которые сознательно проводят значимые транзакции в интересах включенных в список лиц, могут грозить вторичные санкции.