Со-генеральный директор Binance Ричард Тенг и глава комплаенс-отдела Ноа Перлман опубликовали видеообращение, в котором отвергли обвинения СМИ в игнорировании санкций и увольнении внутренних следователей.
Ранее The New York Times, The Wall Street Journal и Fortune сообщили, что сотрудники биржи обнаружили переводы на сумму около $1,7 млрд на связанные с Ираном счета, и были уволены после подачи отчетов руководству.
Перлман привел статистику за 2025 год: биржа ответила на более чем 71 000 запросов правоохранительных органов и содействовала конфискации свыше $130 млн. Связанные с санкциями риски, по его словам, снизились на 97% за 18 месяцев.
Тенг подчеркнул, что Binance «выделила экстраординарные ресурсы» на перестройку систем комплаенса после признания вины в нарушении санкций и законов по борьбе с отмыванием денег в 2023 году. По поводу увольнений Перлман заявил:
Тенг также направил юридическое письмо редакции WSJ с требованием «немедленно внести исправления и полностью опровергнуть эти ложные утверждения».
23 февраля NYT опубликовала расследование, согласно которому комплаенс-команда Binance в середине 2025 года выявила два канала движения средств в адрес иранских структур.
Первый связан с гонконгской компанией Hexa Whale Trading Limited. Через ее аккаунт на Binance прошло $490 млн, направленных на криптокошельки, связанные с иранскими организациями. Израильские правоохранители указали следователям биржи, что Hexa Whale финансировала террористические группировки.
Второй канал — компания Blessed Trust, также зарегистрированная в Гонконге. Она выступала фиатным партнером Binance и оказывала платежные услуги. Согласно документам, $1,2 млрд в криптовалюте перевели с аккаунта Blessed Trust структурам, связанным с Ираном. Следователи установили их связь с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), который признан террористической организацией рядом стран.
По данным NYT, после передачи результатов руководству в ноябре 2025 года двух следователей отстранили от работы. Их заменили коллеги, однако и они лишились должностей в течение нескольких дней. Fortune первым сообщил об увольнениях 13 февраля, указав, что минимум пять сотрудников потеряли свои места.
Представительница биржи Рейчел Конлан заявила, что компания приняла меры по итогам расследования: аккаунты, связанные с иранскими транзакциями, удалены, а власти уведомлены.
